А-Банк и Аккорд Банк получили от НБУ письменные предостережения за недостаточный финмониторинг
bin.uaНациональный банк Украины (НБУ) применил меры воздействия к А-Банк и Аккорд Банк (оба – Киев), а также к пяти небанковским учреждениям за несоблюдение норм финансового мониторинга и валютного законодательства, сообщила пресс-служба регулятора.
Согласно сообщению, А-Банк получил письменное предостережение за предоставление недостоверной информации и несвоевременную подачу дополнительной информации по запросу специально уполномоченного органа.