НБУ наказал два банка за нарушение финмониторинга и валютного надзора
minfin.com.uaв ноябре наказал и за нарушение финмониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщает регулятора. ►Подписывайтесь на «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости Нацбанк применил меры влияния к А-Банку — письменное предупреждение за предоставление ложной информации о финмониторинге и за то, что дали свой ответ с опозданием.
Аккордбанк получил также письменное предупреждение и штраф 17 тыс грн. Перечень нарушений этого банка значительно больше: Штраф был выписан за то, что банк не предоставил информацию о валютных операциях по переводу средств в иностранной и гривне по операциям с нерезидентами.