Знай своего клиента: все банки РФ подключились к антиотмывочной платформе ЦБ

afanasy.biz:

Все банки России подключились к антиотмывочной платформе ЦБ РФ "Знай своего клиента", сообщается на сайте регулятора. C 1 июля 2022 года они стали получать от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ЦБ РФ распределил их на три группы - низкого, среднего и высокого уровней риска ("зеленую", "желтую" и "красную"). На данный момент к "зеленой" группе, по оценке регулятора, принадлежит около 99% компаний, к "желтой" - 0,7%, к "красной" - 0,3%.

Читать на afanasy.biz Все новости от afanasy.biz

Мелкадзе: сделал Fan ID — иначе не сыграл бы с «Торпедо». Только с 29 июля вводят? Не знаю

Актёр Баринов: я не знаю игроков «Локо», не знаю, во что будут играть. На стадион не пойду

"Не следим, но знаем": Пентагон убежден, что оружие США для Украины пошло только на борьбу с Россией

"Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери

Мелкадзе: сделал Fan ID — иначе не сыграл бы с «Торпедо». Только с 29 июля вводят? Не знаю

Актёр Баринов: я не знаю игроков «Локо», не знаю, во что будут играть. На стадион не пойду

"Не следим, но знаем": Пентагон убежден, что оружие США для Украины пошло только на борьбу с Россией

"Я знаю эту девочку. Знала". Убитая во время ракетного удара по Виннице девочка снялась в рождественском видео с Зеленской. Видео

Ирбе: мы знаем, что значит быть без флага, гимна и языка. Мы боремся за идентичность

«Знаю, через что пришлось пройти Устюгову». Белов — о золоте России в эстафете на ОИ-2022

Новичок «Локо» Фассон — о бойкоте фанатов из-за Fan ID: более-менее понял, детали не знаю