Все российские банки подключились к антиотмывочной платформе ЦБ "Знай своего клиента"
smartmoney.oneсообщил регулятор."К сервису Банка России - платформе "Знай своего клиента" - подключились все банки. C 1 июля 2022 года они получают от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.Ресурс располагает сведениями о 7 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении.Банк России на основе собственных аналитических данных распределил их на три группы - низкого, среднего и высокого уровней риска ("зеленую", "желтую" и "красную").На данный момент к "зеленой" группе, по оценке регулятора, принадлежит около 99% компаний, к "желтой" - 0,7%, к "красной" - 0,3%.Если клиенты относятся к "зеленой" группе, операции между ними должны проводиться беспрепятственно.