Жительница Приамурья три года незаконно обналичивала средства ИП из разных регионов
interfax.ruМосква. 15 мая. INTERFAX.RU - Жительница Амурской области пойдет под суд за создание фирм для обналичивания средств и незаконную банковскую деятельность, сообщает в пятницу региональное УМВД. "Обвиняемая создала ряд организаций, оформленных на подставных лиц, открыла банковские счета.
Все учредительные документы фирм, доверенности, печати хранились у нее. К амурчанке с просьбой обналичить денежные средства обращались индивидуальные предприниматели, руководители организаций различных субъектов РФ", - говорится в сообщении.