Жителей Екатеринбурга судят за незаконные валютные операции на 116,5 млн рублей
nakanune.ruКак сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2016-2018 годах уральцы, являясь руководителями юридического лица, совершили незаконные операции по переводу денег в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов.
Общая сумма отправленных средств в пересчете на российские деньги превысила 116,5 млн рублей.«При этом обвиняемые предоставили коммерческим банкам документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов», — отметили в ведомстве.Сейчас расследование завершено.