Закон перекрывает источники обогащения «финансовых прачечных»
pravda-tv.ruВ России запускается платформа «Знай своего клиента», которая представляет собой обновленную редакцию закона об оценке риска отмывания денег.
Согласно этой концепции, требования к юридическим лицам и ИП ужесточаются, а права банков по оценке рисков проведения финансовых операций расширяются.Принцип работы новой финансовой платформыВсех клиентов будут разделять по степени надежности на 3 группы – «красную», «желтую» и «зеленую», по аналогии со светофором.
В правительстве отрицают, что из-за визита премьер-министра в Сибирь перекрывается дорожное движение