Зачисление на счёт компаний более 600 тысяч рублей наличными подпадёт под обязательный контроль
pnp.ruСовет Федерации на заседании 8 июля одобрил закон, разработанный группой парламентариев, который уточняет перечень подлежащих обязательному контролю операций.
В том числе, в него включили операции по зачислению наличных на счёт юридического лица в сумме больше 600 тысяч рублей и исключили из него размен денег.Документ направлен на совершенствование регулирования обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом, сказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, представляя закон.«Во-первых, в отношении каждого вида финансовой организации устанавливается перечень операций, в отношении которых они представляют информацию в уполномоченный орган.