Юрист объяснил, что нельзя писать в комментарии к переводу на карту
live24.ruМосква, 21 сен 2020. . Есть некоторые слова, которые не стоит писать в комментарии к переводу средств в мобильном банке. В законодательстве они, конечно, не прописаны, но вполне могут привлечь внимание сотрудников правоохранительных органов, которые ради безопасности могут на время заблокировать банковские счета, заявил в беседе с агентством «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.По его словам, сейчас банкам приходится контролировать и анализировать операции по переводу средств между клиентами.
Если система посчитает, что операция похожа на незаконное обналичивание денег, финансирование терроризма, покупку оружия или наркотиков, то будет запущена проверка.После этого банк свяжется с владельцем счета