Во Львове разоблачили подпольный "конвертационный центр" с оборотом 60 млн гривен
vkcyprus.comFacebook прокурор Львовской области Ирина Диденко. Согласно сообщению, львовянин-организатор создавал или покупал юридические лица, которые не осуществляли никакой реальной хозяйственной деятельности, а тогда предлагал реальным бизнесменам услуги по переводу безналичных средств в наличные.
Злоумышленник "прогоняли" деньги через несколько фирм, а тогда отдавал заказчику наличные за вычетом своих "комиссионных".Кроме организатора, к преступной деятельности были также привлечены двое лиц, которые документально оформляли проведения денежных операций, подставные лица, на которых происходила регистрация фиктивных фирм, а также курьер, который доставлял наличные заказчикам.Как отмечается, во время следствия задокументировали 60 млн грн.