Власти Индии расследуют предполагаемые дела об отмывании денег на сумму 125 миллионов долларов с использованием криптовалюты, говорится в отчете.
smartmoney.oneИзображение предоставлено со страницы Управления правоприменения в Твиттере. Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями расследует деятельность более 10 криптовалютных бирж в стране по подозрению в отмывании более 10 миллиардов рупий (125 миллионов долларов США), сообщает The Economic Times со ссылкой на неназванные источники.Отчет появился через несколько дней после того, как Управление по обеспечению соблюдения (ED) заморозило активы на 8 миллионов долларов США, принадлежащие доморощенной криптовалютной бирже WazirX, одной из крупнейших по объему в стране, за «помощь обвиняемым компаниям, занимающимся мгновенными кредитами».The Economic Times процитировала чиновника, заявившего, что аналогичные транзакции происходили и на других биржах.
WazirX активно помогал примерно 16 финтех-компаниям, находящимся под следствием по подозрению в отмывании денег с использованием криптовалют.Многочисленные звонки в управление из Форкаста остались без ответа.
