Включили красный: ЦБ отрежет от банковской системы тысячи подозрительных фирм
newizv.ruПоправки в закон «О Центральном банке», наделяющие ЦБ правом устанавливать уровень риска юрлиц и ИП, регулятор намерен внести в рамках реформы антиотмывочного законодательства.
По данным РБК, нововведения существенно осложнят жизнь компаниям и индивидуальным предпринимателям, которых признают участниками схем обналичивания, отмывания и других незаконных операций через банковскую систему. «Банки продолжат передавать сведения о сомнительных операциях клиентов в Банк России и Росфинмониторинг.