Викрито угруповання, яке здійснювало незаконні фінансові перекази для міжнародної терористичної організації
novostiua.newsСлужба безпеки України викрила у Києві організовану групу вихідців з Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами. Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала», в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань, – повідомляє пресслужба СБУ.
За результатами проведення низки обшуків у Києві та Одеській області правоохоронцями вилучено: готівку на понад 3,9 мільйонів гривень; банківські картки, які використовувались для незаконних операцій; «чорну бухгалтерію» та інші матеріали, що мають доказове значення.