«В условиях кризиса важнее поддержать бизнес, чем бороться с отмывом». Эксперты о намерении правительства заставить банки объяснять причины блокировок счетов
theins.ruПравительство намерено обязать банки объяснять клиентам причины блокировки счетов и отказа в проведении операций. Если разработанный законопроект поддержит Дума, то отказать в проведении операций банки будут иметь право только в случае, если при проведении проверки возникло обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.
Сейчас кредитные организации могут без объяснения причин блокировать операции и открытие счета, если у клиента не хватает каких-либо подтверждающих документов.