В Украине участились блокировки банковских карт: новые правила могут коснуться любого
novostiua.newsВ Украине участились случаи блокировки банковских переводов и счетов. Это связано с введением риск-ориентированного подхода при проверки операций, который ввели в рамках нового закона о финансовом мониторинге еще в 2020-м. Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявила Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.
По ее словам, согласно закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов...", обязательному финансовому мониторингу подлежат операции на 400 тыс грн и больше (услуги в сфере лотерей или азартных игр – на сумму 30 тыс.