В Украине раскрыта схема мошенничества и легализации денег с использованием криптовалюты
focus.uaПреступная финансовая сеть работала на территории Полтавщины и Москвы Сотрудники налоговой милиции главного управления Государственной фискальной службы Киева совместно с сотрудниками управления уголовного розыска Нацполиции обнаружили международную схему мошенничества и легализации денежных средств с использованием криптовалюты.Преступная финансовая сеть распространялась на территории Полтавской области и Москвы, проинформировали в ГФС.В рамках расследования правоохранители установили группу лиц, которая путем обмана и злоупотребления доверием завладевали чужими денежными средствами в особо крупных размерах, а также легализовали средства, полученные преступным путем, под видом перевода криптовалюты в наличку.Відео дня ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники ежегодно вытягивают из казны ЕС миллионы евро В частности, участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву.
Завербованные лица в Москве выполняли указания от злоумышленников по приему наличных, распространению биткоинов на территории РФ, а также перевозки наличных заказчикам.
