В Украине начали по-новому проверять банковские операции людей и бизнеса. Главные изменения
facenews.uaДокумент появился на замену приказу Минфина №306 от 2015 года и фактически отменил его.В новом приказе есть несколько важных нововведений.Во-первых, финансовый мониторинг становится более "ручным".
Так, при его проведении будут учитывать разного рода "комментарии" и "дополнительную информацию". Во-вторых, расширился перечень критериев финансового мониторинга.