В Украине банки будут тщательно проверять операции клиентов
vchaspik.uaБанки перешли к риск-ориентированному подходу и кейсовой отчетности о подозрительных операциях клиентов после введения в действие нового закона о финансовом мониторинге.
В Украине финучреждения придирчивее будут проверять операции клиентов с высоким риском и меньше внимания будут уделять обычным операциям, сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины. "Если у банка возникло подозрение, что операция связана с отмыванием средств, финансированием терроризма или распространением оружия массового уничтожения, он должен немедленно оповестить Госфинмониторинг о своих подозрениях.