В США заинтересовались секретными офшорными компаниями Порошенко
riafan.ruКиев, 9 октября. Четыре международных банка проинформировали американскую Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о подозрительных транзакциях, которые совершают связанные с Петром Порошенко оффшорные компании, передает «Украинская правда».
Крупные международные банки зафиксировали переводы денежных средств, общая сумма которых достигает 65 миллионов долларов. По мнению представителей банков, находясь на посту президента Украины, Порошенко мог участвовать в незаконных действиях по созданию оффшорных компаний, которые не указывались в его декларациях о доходах.