Четыре международных банка увидели признаки махинаций в оффшорных компаниях, связанных с Порошенко
strana.uaПетр Порошенко лечится от коронавируса, над его финансовой империей сгущаются тучи. Четыре международных банка уведомили подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) о подозрительных транзакциях связанных с Петром Порошенко оффшорных компаний.Общая сумма переводов достигает 65 миллионов долларов, как передает портал Слідство.Інфо.В отчетах банки отмечают, что Петр Порошенко, находясь на посту президента Украины, мог участвовать в незаконных действиях по созданию оффшорных компаний, и не сообщал об этом в декларациях о доходах.Упомянутые в FinCEN компании годами были в поле зрения украинских правоохранителей.