В Санкт-Петербурге в суд передано дело о незаконных валютных операциях
aif.ruВ Санкт-Петербурге полиция завершила предварительное расследование уголовного дела о совершении группой лиц валютных операций с использованием подложных документов.
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По версии следствия, гендиректор одной из петербургских фирм, его помощник, а также бухгалтер московской компании совместно с иными лицами в 2015-2017 годах зарегистрировали на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья несколько юридических лиц и обеспечили поступление на их счета денежных средств по фиктивным основаниям.