В Ростовской области задержали членов ОПГ за вывод за рубеж миллиардов
rg.ruЛидеры и участники двух организованных преступных групп, которые подозреваются в обналичивании и выводе за рубеж миллиардов рублей с помощью фирм, зарегистрированных на подставных лиц, арестованы сотрудниками УФСБ по Ростовской области.Как сообщает ТАСС, деньги переводились с помощью свыше 100 коммерческих организаций, незаконными услугами пользовались хозсубъекты регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.За неправомерный оборот средств платежей возбуждено уголовное дело, в ходе 36 обысков оперативникам удалось изъять документы, свидетельствующие о незаконном оказании банковских услуг.