В Ростовской области арестовали мошенников за незаконные банковские операции
tass.ruРОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 декабря. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Ростовской области пресекли деятельность двух межрегиональных ОПГ, причастных к совершению незаконных банковских операций.
Как сообщили в пресс-службе управления, лидеры и участники преступной группы арестованы. По версии следствия, члены ОПГ под руководством Евгения Усачева и Евгения Михайленко занимались обналичиванием, транзитом и выводом средств за рубеж посредством более 100 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.