В России вступают в силу новые правила, усиливающие контроль за операциями с наличными
echo.msk.ruВ России вступают в силу новые правила, усиливающие контроль за операциями с наличными. Поправки вносятся в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Они предусматривают, в частности, передачу в Росфинмониторинг информации об операциях свыше 600 тысяч рублей. Кроме того, контролю подлежат почтовые переводы более 100 тысяч рублей, а также возврат средств со счетов операторов связи на аналогичную сумму.