В России возьмут под контроль денежные операции: как будет действовать финансовая разведка
rb.ruпередает «Прайм».Отмечается, что в новом году финансовая разведка будет контролировать почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, а также возвраты неиспользованных авансов за мобильную связь в размере от 100 тысяч рублей.
В перечень попали и ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей, а также операции по договорам лизинга и за любыми операциями с наличными средствами, которые превышают сумму в 600 тысяч рублей.Поправки будут касаться и перечня контролируемых сделок с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей.