В России перевод денег без открытия счета ограничат 100 тыс. руб.
smartmoney.oneПравительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение лимита на размер банковских переводов граждан без открытия счета, сообщает РБК со ссылкой на законопроект."Если физическому лицу будет необходимо сделать разовый платеж на большую сумму, чем 100 тысяч рублей, потребуется прохождение полной идентификации.В этом случае ЭСП (электронное средство платежа. — Прим.
ред.) станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тысяч рублей", — заявил изданию представитель Росфинмониторинга.Действие поправок распространится на граждан, прошедших упрощенную идентификацию личности, отметили журналисты.Сейчас никаких ограничений на размер единоразового перевода для этой категории клиентов нет, указывается в пояснительной записке к законопроекту.В Росфинмониторинге сообщили журналистам, что отсутствие лимита на переводы с упрощенной идентификацией не согласуется с международными нормами в сфере борьбы с финансированием терроризма.Поправки повысят прозрачность банковских операций для контрольных органов, отметили в ведомстве.Законопроект вносит изменения в "антиотмывочный" закон (115-ФЗ) и закон "О Национальной платежной системе" (161-ФЗ).