В ГД внесли проект о лимите в 100 тыс руб на переводы физлиц без открытия счета
smartmoney.oneПравительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении лимита в размере 100 тысяч рублей для банковских переводов граждан без открытия счета в случае проведения упрощенной идентификации, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ разработан с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации.При такой идентификации клиенту-физлицу достаточно предоставить банку свои паспортные данные или копию паспорта.
Законопроект ограничивает максимальную сумму денежных средств, в том числе электронных денежных средств, переводимых разово по поручению физлица без открытия банковского счета при упрощенной идентификации гражданина суммой в 100 тысяч рублей.Соответствующее изменение вносится в статью 7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".