В России готовятся поправки в «антиотмывочное» законодательство
eadaily.comСейчас, согласно законодательству, такой отказ возможен, в частности, если банк не получил документы, подтверждающие добросовестность клиента, либо посчитал ту или иную операцию подозрительной.
Объяснять причины, по которым заблокирован счет или отказано в совершении операций по счету, банк не обязан. После принятия законопроекта, отказ от обслуживания и блокировка счета банком будут возможны, только если при проведении проверки в соответствии с правилами внутреннего контроля у работников кредитной организации возникло обоснованное подозрение в отмывании клиентом преступных доходов или финансировании терроризма.