В Привате объяснили, когда нужно подтверждать происхождение средств
minfin.com.uaБанк будет обращаться к клиентам для предоставления объяснений, а по возможности, подтверждающих документов если увидит значительную разницу между информацией банка о финансовом состоянии клиента, уровнем его доходов и объемом операций по счетам.
Об этом говорится в сообщении банка. ►Подписывайтесь на «Минфин» в : главные новости об инвестициях и В Привате отметили, что более 99% платежей и переводов клиентов не требуют дополнительных мер финмониторинга и соответственно не требуют дополнительного подтверждения от клиента.
«Нужна поддержка экономического фронта». Бизнес объяснил свою позицию по перемещению военнообязанных