В Петербурге задержали нелегальных банкиров, выручивших 43 млн рублей за 3 года
abnews.ruПресс-служба ГУ МВД сообщает, что 17 августа сотрудниками оперативно-розыскной части отдела по борьбе с экономическими преступлениями задержаны 37-летняя женщина-организатор преступной группы и 41-летний мужчина.С ноября 2018 года по июня 2021 задержанные, находясь на территории Санкт-Петербурга, зарегистрировали 13 коммерческих предприятий и открыли расчетные счета этих организаций в различных банках.
После этого они привлекли физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании и сокрытии от налогового надзора финансовых средств.
В Петербурге задержаны два подпольных банкира, которые незаконно перевели более полумиллиарда рублей