В Петербурге теневых финансистов задержали за незаконную деятельность с миллиардным оборотом
smartmoney.oneВ Санкт-Петербурге задержали восемь человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с миллиардным оборотом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Полученный участниками группы нелегальный доход составил более 50 млн рублей.
По предварительным данным, восемь жителей Санкт-Петербурга совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств.Для этого использовались десятки подконтрольных коммерческих организаций, которые в качестве основного вида бизнеса декларировали торговлю табачной продукцией, напитками и морепродуктами.Кроме того, фиктивные платежи проводились через автосалоны и агентства недвижимости. «В качестве вознаграждения теневые финансисты забирали часть обналичиваемой суммы.