В Пензе легализовали доходы через подставное лицо
penzainform.ruОтмытые деньги все-таки оказались грязными - прокуратура Ленинского района зафиксировала факт легализации доходов, полученных преступным путем.
Недавно в Пензе появилось непонятное юридическое лицо.«Гражданин встретился со своим знакомым, который попросил его открыть ООО «Вест-Ойл» - с условием, что гражданин будет являться учредителем и генеральным директором, при этом, не осуществляя никакой финансово хозяйственной деятельности, получать денежные средства от прибыли.Согласившись, гражданин передал заранее подготовленные документы в инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Октябрьскому району Пензы для регистрации ООО «Вест-Ойл»», - сообщила помощник прокурора Ленинского района г.