В Новосибирской области пресекли деятельность ОПГ
russian.rt.comВ Новосибирской области пресечена деятельность организованной преступной группы по незаконному выводу валютных средств за рубеж.Об этом сообщает «ПолитЭксперт».В отношении шести членов ОПГ заведено уголовное дело.По версии следствия, в 2019 — 2020 годах злоумышленники совершали незаконные валютные операции по переводу средств в иностранной валюте через подконтрольных им физлиц с предоставлением в один из банков Новосибирска документов, содержащих недостоверные сведения.«За указанный период времени участники организованной группы совершили транзитные операции в размере не менее 95 млн рублей.
Денежные средства переводились в Китай, Таиланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны», — заявили в региональном СУ СК России.Фигуранты задержаны, им.