В Москве задержали «теневых банкиров», занимавшихся отмыванием денег
aif.ruСотрудники управления экономической безопасности МВД РФ по Москве задержали в столице организованную группу, которая занималась легализацией денежных средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«Установлено, что злоумышленники, не имея лицензии, предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию.
В криминальной схеме было задействовано свыше двухсот подконтрольных сообщникам компаний-однодневок, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность.