В Москве задержали 30 подпольных банкиров
govoritmoskva.ruУчастники преступного сообщества десять лет проводили финансовые операции без лицензии. Незаконный оборот составлял около 300 миллионов рублей в месяц, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД Ирина Волк.
По её словам, в распоряжении подозреваемых были реквизиты 130 юридических лиц с признаки фиктивных организаций, на расчётные счета которых переводились деньги для последующего обналичивания.