В Москве раскрыта банда теневых финансистов: они вывели из РФ несколько миллиардов
newdaynews.ruВ Москве задержали четверых теневых финансистов, которые подозреваются в незаконном выводе нескольких миллиардов за рубеж. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
По данным ведомства, банда орудовала в стране с начала 2016 года. Злоумышленники совершали незаконные банковские операции: открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, проводили инкассацию и кассовое обслуживание, чтобы вывести деньги из легального оборота по фиктивным договорам.