В Кузбассе будут судить банду за обналичивание 1,3 миллиарда рублей
fedpress.ruКЕМЕРОВО, 12 января, ФедералПресс. В Кузбассе будут судить банду, занимавшуюся отмыванием денег. По мнению следствия, группа незаконно обналичила свыше 1,3 млрд рублей. По версии следствия, организаторы банды – неоднократно судимый кемеровчанин и его жена, имевшая опыт работы в банковской сфере.
Также в преступную группировку вошли еще четыре человека. Клиенты ОПГ заключали фиктивные договоры на оказание услуг с фирмами, которые принадлежали подозреваемым, и перечисляли им деньги.