В Крыму раскрыли ОПГ, которая обналичила 1,5 млрд рублей
crimea.mk.ruИз материалов заключения известно, что группа действовала в 2016-2018 годах. Она обналичивала деньги через счета фиктивных фирм и зависимых предпринимателей в Крыму и Тульской области.
За два года через руки обвиняемых прошло около 1,5 миллиарда рублей. Всего они заработали более 111 миллионов. Доход сложился за счет комиссии по операциям.