В Краснодарском крае пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконным обналичиванием
russian.rt.comПо делу проходят 16 человек. Среди обвиняемых — жители Кубани, Северной Осетии и Москвы.С марта 2014 года по ноябрь 2017 года злоумышленники занимались изготовлением и сбытом поддельных платёжных документов и нелегальным образованием фирм-однодневок.Более 70 фиктивных организаций было создано на территории Краснодарского края, Липецкой и Воронежской областей, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и Москвы.Как заявили в пресс-службе кубанского ГУ МВД России, общая сумма обналиченных средств превысила 3,8 млрд рублей.В отношении злоумышленников завели уголовное дело по статьям «Организация и участие в преступном сообществе», «Изготовление или сбыт платёжных документов», «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное об...