общество министерство криптовалюта

В Китае арестованы более тысячи человек за отмывание денег через криптовалюту
news.amnews.am:

В Китае арестованы более тысячи человек за использование доходов от преступной деятельности для покупки криптовалюты, передает AFP.

На долю биткойнов в стране приходится почти 80 процентов мировой торговли криптовалютами, хотя  в Китае она запрещена. Чиновники начали пристально следить за майнерами криптовалюты, чтобы предотвратить спекуляции и пресечь отмывание денег.

Читать на news.am Все новости от news.am
Глава МВД Турции регулярно пользовался самолетом подозреваемого в отмывании денег бизнесмена
Группа по борьбе с отмыванием денег оставила Пакистан в сером списке
Суд в Париже оставил в силе приговор Виннику по делу об отмывании денег
Цены на видеокарты в Китае падают на фоне растущих запретов на майнинг криптовалют

Глава МВД Турции регулярно пользовался самолетом подозреваемого в отмывании денег бизнесмена

Группа по борьбе с отмыванием денег оставила Пакистан в сером списке
Суд в Париже оставил в силе приговор Виннику по делу об отмывании денег
Цены на видеокарты в Китае падают на фоне растущих запретов на майнинг криптовалют
Франкфурт может стать резиденцией Европейского управления по борьбе с отмыванием денег
В Китае предупредили о блокировке счетов за операции с криптовалютой
Шария обвиняют в отмывании денег и махинациях с финансами партии
Прокуратура Грузии раскрыла международную схему отмывания денег
МВФ проверяет закон о налоговой амнистии на невозможность отмывания денег

Индийскую криптобиржу WazirX заподозрили в отмывании денег

Принадлежащую Binance биржу WazirX заподозрили в отмывании денег
В Китае арестовали организатора ультрамарафона, во время которого погиб 21 человек
В Китае арестовано более 1100 человек за использование криптовалюты для отмывания денег
В Китае арестовали 1100 человек по обвинению в отмывании денег через криптовалюты
В Китае арестовали 1100 человек по обвинению в отмывании денег на криптовалютах
Литовец пытался ввезти в Латвию 150 тысяч евро: его подозревают в отмывании денег
Литовец пытался ввести в Латвию 150 тысяч евро: его подозревают в отмывании денег
Тренер "Ювентуса" Аллегри подозревается в отмывании денег

Аллегри подозревают в отмывании денег и мошенничестве

Аллегри прокомментировал подозрения в отмывании денег
Аллегри подозревается в отмывании денег
Власти Австралии обвинили один из крупнейших банков страны в отмывании денег
В Бельгии у двух россиян изъяли 400 тысяч евро по делу об отмывании денег
СМИ: двум россиянам в Бельгии предъявили обвинения в причастности к отмыванию денег
Бельгия и Латвия арестовали российские активы по "делу Магнитского" об отмывании денег
В Петербурге арестовали троих обвиняемых в краже денег у пенсионерки
В Китае почти 13 тысяч домов были повреждены землетрясением

Жертвами пандемии COVID-19 уже стали более 600 тысяч американцев

Число умерших от коронавируса в США превысило 600 тысяч человек
Орловчанка лишилась денег, "проспав" кражу у себя дома
США могут стать местом миграции майнеров криптовалюты из Китая
В Москве за нарушение коронавирусных ограничений выписывают по две тысячи штрафов в сутки
Пограничники уничтожили в селе Счастье более пяти тысяч кустов конопли
В Новой Зеландии комнатное растение продали почти за $20 тысяч
Как и до какого числа можно оформить выплату в 10 тысяч рублей на школьников?
"Пытался справить на них нужду". Начальник СИЗО Одессы попался на пьяном вождении и сопротивлялся аресту
Более 430 тысяч тестов на коронавирус сделали в Смоленской области

Участковый из Ростовской области отобрал последние 3 тысячи рублей у супругов-инвалидов

МВФ начал анализ закона о налоговой амнистии на предмет наличия предохранителей отмывания средств – представитель Фонда
1000 рублей на семью не спасут от роста цен на пропитание: экономист выступил против раздачи денег беднякам
Финляндия ожидает более 10 тысяч иностранных работников, большинство из них - украинцы
Анализ фьючерсов: покупатели защитили важные уровни поддержки
В Абхазии в ходе рейдов отключили более 300 майнеров
В Китае введено более 900 миллионов доз вакцин против COVID-19
Куча денег была просто под носом: семья прожила десятки лет в доме с настоящим кладом под полом
МВФ проверяет, есть ли в законе о налоговой амнистии "предохранители" от отмывания средств
Число умерших из-за коронавируса в США превысило 600 тысяч

В Донецкой области на ВНО по географии пришло более 4,5 тысячи человек

В одном из районов Донетчины средняя зарплата больше 19 тысяч гривен
Защитники яблоневых садов в Воронеже собрали около тысячи подписей под петицией для Путина
Апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом экс-руководителя Харьковского университета ВСУ
Бывшего полицейского в Подмосковье арестовали по делу о вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией
Экс-сотрудника МВД арестовали за вовлечение подростка в занятие проституцией
В Тульскую область поставлено поставлено более 237 тысяч доз вакцины от коронавируса
Власти согласовали фестиваль «Дикая мята» на фоне третьей волны коронавируса в России. Фестиваль соберет тысячи зрителей
"6-7 тысяч гривен". Депутаты рассказали "Стране", какой должна быть достойная зарплата украинцев
Пограничники уничтожили в селе Счастье более пяти тысяч кустов конопли. Видео
Больше новостей
О нас

Ria24.today - агрегатор самых свежих новостей ведущих новостных сайтов со всего мира. 300+ информационных ресурсов на одном сайте, экономьте своё время.
Самые свежие новости на главной странице, чтобы вы всегда были в курсе, и владели информацией, полученной из разных источников, порой, с диаметральными политическими взглядами.
Актуальные новости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!

Рубрики
Инфо
Рекламодателям

©2024. Все права защищены.

DMCA