В Киеве разоблачили менеджеров строительной компании, которые вывели в оффшоры более 500 млн гривен
vkcyprus.comпресслужба СБУ.Согласно сообщению, злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали в свой инвестиционный фонд деньги покупателей объектов недвижимости.
С инвесторами они "работали" на основании обычных договоров купли-продажи квартир. Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций.Как отмечается, злоумышленники также искусственно завышали стоимость акций этих фондов и в дальнейшем выкупали их у аффилированного нерезидента. "Отмытые" средства дельцы выводили за границу через возможности подконтрольного банковского учреждения.Было установлено, что из-за сделку с налогами за 2017-2020 годы государству был нанесен ущерб.