В Кашкадарье пресекли деятельность финансовой пирамиды, собравшей $9 млн
gazeta.uzсообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.В ходе расследования выяснилось, что гражданин Т. Р. и другие называли себя представителями иностранной компании N и продали фальшивые акции 17 иностранных компаний, собрав 9 млн долларов у около 2000 граждан.Кроме того, для привлечения дополнительных средств и клиентов они выплатили людям в качестве процентов 800 тысяч долларов из привлеченных 9 млн долларов.По данным ведомства, Т.
Р. приобрел себе автомобиль Volkswagen за 78 тысяч долларов, два автомобиля Lacetti и магазин в Карши на имя своего сына А. Н., легализировав доходы, полученные от преступной деятельности.
15 автомобилей, 29 квартир: имущество на 2 млрд тенге арестовали по делам крупных финансовых пирамид