В Краснодарском крае ФСБ пресекла деятельность мошенников-обналичников
kubnews.ruСотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю выявлена и пресечена мошенническая схема незаконного обналичивания денег. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю, лица из числа руководства ООО «Управляющая компания «Веста» и иные неустановленные лица причастны к изготовлению и сбыту поддельных платежных документов для перечисления денег транзитом за, якобы, оказанные услуги по заведомо фиктивным договорам аренды техники с экипажем.
В частности, установлено, что злоумышленники изготовили и передали в банковские кредитные организации платежные поручения за фактически не выполненные работы и услуги по обеспечению госконтракта в рамках Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2020