В Госфинмониторинге раскрыли главные схемы налоговых преступлений в Украине: детали отчета
politeka.netС начала этого года в Украине в правоохранительные органы было направлено 60 материалов по налоговым преступлениям на общую сумму почти 30 млрд гривенГосударственная служба финансового мониторинга Украины, как национальное подразделение финансовой разведки, в пределах специфики возложенных действующим законодательством функций, осуществляет аналитические расследования с целью формирования подозрений в совершении ряда основных правонарушений, которые могут быть следствием легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.Предметом расследований являются криминальные доходы, сгенерированные от коррупции, незаконной торговли людьми, наркотиками и оружия, терроризма и его финансирования, мошенничества и др.Поэтому, как сообщает.