В Германии правительство взяло на контроль десятки банков, подозреваемых в отмывании денег
charter97.org«Немецкая волна» со ссылкой на представителя центрального органа надзора за финансовыми услугами Германии Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Торстена Пецша.Об процедуре наблюдения за «подозрительными» банками стало известно около года назад и за это время число финансовых учреждений, по отношению к которым его применяют, выросло, хоть и незначительно.«Если считать Германию настоящим раем для отмывания денег, то в раю становится все менее уютно», — отметил Пецш.В целом финансовый сектор ФРГ хорошо подготовлен к борьбе с такими преступлениями благодаря улучшенному обмену информацией, большей осведомленности о рисках и расширению ведомства по расследованию финансовых транзакций.