США закрыли дело об отмывании денег в эстонском филиале Danske Bank
interfax.ruМосква. 21 декабря. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) прекращает расследование, касающееся отмывания денег в эстонском филиале Danske Bank.
Эстонский филиал банка, вероятно, не нарушил введенные США санкции, когда перевел миллиарды долларов сомнительного происхождения - это означает, что возможная сумма штрафа для Danske Bank будет намного меньше, чем предполагалось ранее, сообщает Bloomberg.
