В ГД предложили злоупотребляющим переводами денег совершать их без визита в банк
iz.ruВ Госдуме подготовят поправки к «антиотмывочному» закону 115-ФЗ к январю 2022 года, с помощью которых предложат дополнить список сомнительных клиентов дропперами — гражданами и компаниями, на счета которых выводятся деньги, украденные из банков.
Об этом заявил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет «Коммерсант».Аксаков рассказал, что реестр участников сомнительных операций может появиться на платформе «Знай своего клиента» (ЗСК, KYC), который будет доступен банкам в рамках антиотмывочной платформы Центробанка.