СМИ: в России могут ввести новую категорию сомнительных клиентов банков
pnp.ruДепутаты готовят поправки к «антиотмывочному» закону, которые установят новую категорию сомнительных клиентов банков. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, пишет «Коммерсанть».Ранее Госдума приняла закон о создании информационной платформы «Знай своего клиента», которая разделит клиентов кредитных организаций на три категории в зависимости от степени риска совершения подозрительных операций.
В этой системе банки в режиме реального времени смогут узнать, проводил ли заёмщик сомнительные операции.Банк России уже начал тестирование платформы — оно завершится в конце марта 2022 года, а к 1 июля сервис станет доступен всем кредитным организациям.В новых поправках к закону «О противодействии легализации (отмыванию)