В Астане закончено следствие по делу нелегального обменника с оборотом ~$745 000
forklog.comАгентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) завершило расследование в отношении незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере.
Согласно материалам дела, подозреваемый за вознаграждение предлагал услуги криптообменника, рекламируя их через Telegram. Он работал с физлицами, в том числе нерезидентами.