В Ассоциации банков поддержали новый метод борьбы с «обналичкой»
nsn.fmЦентробанк предложил новые правила оценки риска обналичивания денег. Регулятор и банки будут определять благонадежность компаний с помощью «светофора».
Вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска – будут введены понятия красной, желтой и зеленой зоны, означающие соответственно группы с высоким риском вовлеченности в сомнительные операции, со средним, и с низким риском.